孟婷芳暗中删除了银行的交易记录。
以为没有人能继续追查下去,却并不知道李玉柱早就提前留了底稿。
交代杜行长不要露馅之后。
李玉柱匆匆赶回去找吴勇。
“老吴帮我一个忙,把这里面的账目全都调查一下,越快越好。”
李玉柱将手机交给吴勇,吴勇扫了一眼说道。
“行,一些简单的帐号几个小时就能查到线索,等我一下。”
吴勇立刻发动了自己全部的情报网,调查账目中记录的交易信息。
孟婷芳建立账户起至今,一年时间超过五千条交易信息。
每一条信息都需要仔细辨别和调查。
吴勇感觉到这个账户并不是新的,而是孟婷芳取消之后在建的。
再次之前恐怕还有很多个这样的账户。
很快第一批账户信息被整理出来,吴勇拿着资料面色阴沉的走了进来。
“柱子你最好做好心理准备。”
“怎么了?没查到线索?”
吴勇摇了摇头,将资料放在了李玉柱面前。
“不仅查到了线索,而且比我想象的还要可怕,这个账户是孟婷芳用来洗钱和转移资金的账户,和她关联的账户高达五十多个,账户的流水至少两百个亿。”
“这么多!”
李玉柱大吃一惊,本以为孟婷芳只是挪用了基金会的公款。
现在看来这个账户内还包含了其他外来资金。
这些资金都是从什么地方转进来的?
“这些资金的出处都有吗?”
“我简单核对了一下,很多信息都是假的,比如说这个,根据情报这个人的职位和收入,根本不符合这样庞大的资金,我看是有人盗用信息建立了一个虚假账户,然后把钱转入孟婷芳的账号上。”
李玉柱翻看了资料前面几页,发现所有被调查的账户信息都是假的。
这些人都是普通人,甚至有些还只是刚刚成年的学生。
但他们的转账金额却高达数百万之多。
李玉柱越看越心惊,终于明白吴勇为什么让他有心理准备。
“这么多资金究竟是从哪里来的?”
“据我猜测,这些资金都是别人的非法盈利,以捐款的形式汇到基金会的账户,孟婷芳利用自己的职权,将捐款发放到虚假的贫困户账户中,暗中给那些有特产却真正贫困的村子施压,将他们的特产价格压到市场价以下,再用虚假账户里的钱购买,翻数倍价格卖出去,这样一圈下来钱也就洗白了,所有人资金都会流向这个账户。”
“王八蛋!”
李玉柱气的直接将椅子踢了出去。
贫困村子的生活已经非常苦难了,他们居然还敢这么压榨村民。
用低于市场价的价格收购,反手卖出去所得的利益将会成倍增加。
这帮家伙不仅把自己的钱洗干净了,更狠狠的转了一大笔钱。
难怪仅仅一年,账户的流水竟然有这么高。
也不知道这样的事情
请收藏:https://m.bglu.cc
(温馨提示:请关闭畅读或阅读模式,否则内容无法正常显示)